97爱爱网,国产对白乱刺激福利视频,日韩精品午夜,91精品国产精品,av五月婷婷,三级黄色大片网站,精品午夜av

工作職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)信用卡中心反洗錢工作計(jì)劃、內(nèi)控制度及流程的建立與完善；按要求定期組織向監(jiān)管機(jī)構(gòu)及總行匯報(bào)反洗錢工作執(zhí)行情況； 2、負(fù)責(zé)推動、督促信用卡中心各業(yè)務(wù)部門落實(shí)反洗錢客戶身份識別、客戶盡職調(diào)查、可疑交易報(bào)告工作、客戶身份資料和交易記錄保存、反洗錢名單監(jiān)控、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估、反洗錢專項(xiàng)排查等工作； 3、負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)部門及時(shí)、準(zhǔn)確、完整推送客戶身份信息及交易信息至反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測；推進(jìn)并不斷完善反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)送邏輯； 4、負(fù)責(zé)對接人行綜合執(zhí)法等監(jiān)管檢查項(xiàng)目，組織檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)； 5、負(fù)責(zé)組織信用卡中心反洗錢宣傳與培訓(xùn)工作； 6、總行或信用卡法律合規(guī)部安排的其它反洗錢相關(guān)工作。 任職資格： 1、本科及以上學(xué)歷，金融、法律、統(tǒng)計(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)； 2、2年以上反洗錢工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行業(yè)務(wù)/信用卡業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理情況，熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)等； 3、有國際公認(rèn)反洗錢師資格證書優(yōu)先，有反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送規(guī)則經(jīng)驗(yàn)，有大型監(jiān)管檢查對接經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先； 4、具有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別能力，較強(qiáng)的分析、溝通協(xié)調(diào)能力以及書面報(bào)告能力。